2002
Wrzesień
XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH
Szczecin, 14 września 2002 r.
O godz. 900 prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich dr hab. Władysław Stępniak otworzył obrady XII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Serdecznie powitał gości Zjazdu, szczególnie doc. dr hab. Darię Nałęcz, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, członków ustępujących władz, delegatów oraz wszystkich zebranych.
Na wniosek Prezesa, zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych - wiceprezesa Zarządu Głównego prof. Tadeusza Wujka i członka Zarządu Głównego ks. dr Konrada Lutyńskiego.
W. Stępniak zaproponował na przewodniczącego XII Krajowego Zjazdu Delegatów prof. dr hab. Kazimierza Kozłowskiego, który w głosowaniu jawnym jednomyślnie został wybrany na to stanowisko. Z kolei na wniosek K. Kozłowskiego zastępcą przewodniczącego wybrano dr Krzysztofa Stryjkowskiego, a sekretarzami Zjazdu zostały Jadwiga Miedzianowska i Eugenia Szymczuk.
Przewodniczący Zjazdu poinformował, że na sali obecny jest prawnik mec. Michał Wojciechowski, którego zadaniem będzie pomoc przy wyjaśnianiu wątpliwości prawnych jakie mogą powstać w trakcie obrad.
Krzysztof Stryjkowski poinformował, że - zgodnie z obowiązującym statutem - na obecny Zjazd wybranych zostało 114 delegatów. Ponadto uprawnienia delegatów posiada 6 członków honorowych Stowarzyszenia. Łącznie do głosowania uprawnionych jest 120 delegatów. Według listy obecności na sali obrad znajduje się 109 delegatów, zatem Zjazd może obradować, a jego prawomocność stwierdzi Komisja Mandatowa.
Przewodniczący przedstawił zebranym do zatwierdzenia projekt porządku obrad, który został jednomyślnie przyjęty.
OTWARCIE XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I PREZYDIUM ZJAZDU
STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZJAZDU I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ
Przewodnicząca Komisji Mandatowej Barbara Pazoła odczytała protokół Komisji stwierdzający prawomocność Zjazdu. Lista delegatów obejmuje 120 osób, w tym 6 honorowych członków. Obecnych jest 109 delegatów uprawnionych do głosowania.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
UCHWALENIE REGULAMINU OBRAD
Projekt regulaminu obrad został jednomyślnie przyjęty.
ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU Z XI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
Przewodniczący obrad poprosił o uwagi do protokołu z XI Krajowego Zjazdu SAP. Głos zabrała Rita Majkowska przedstawiając uwagę do protokołu, która po wyjaśnieniach sekretarza generalnego Stowarzyszenia, dr Jana Macholaka, została przyjęta.
WYBÓR KOMISJI: MANDATOWEJ, WYBORCZEJ ORAZ UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Przewodniczący przedstawił propozycje kandydatów wysuniętych przez Zarząd Główny do poszczególnych komisji:
- Komisja Mandatowa: Barbara Pazoła, Włodzimierz Janowski, Hanna Krajewska
- Komisja Wyborcza: Wojciech Zupa, Piotr Zawilski, Tadeusz Dzwonkowski
- Komisja Uchwał i Wniosków: Stanisław Flis, Rita Majkowska, Urszula Wieczorek
W trzech odrębnych głosowaniach delegaci jednomyślnie wybrali przedstawionych im kandydatów na członków w/w komisji.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Prezes Zarządu Głównego Władysław Stępniak przedstawił sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w latach 1997-2002.
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Skarbnik ZG, Danuta Skorwider-Skiba odczytała sprawozdanie finansowe SAP za minioną kadencję.
SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, wobec nieobecności jej przewodniczącego, przedstawił sekretarz Jan Miłosz.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego wygłosił jego przewodniczący Marian Niziołek.
DYSKUSJA
Naczelna Dyrektor Archiwów Państwowych, doc. dr hab. Daria Nałęcz podziękowała za zaproszenie. Przyjęła je z pełną satysfakcją jako znak, że SAP widzi bardzo pozytywne aspekty współpracy z NDAP. Podkreśliła, że archiwa państwowe i SAP muszą współpracować w realizacji wspólnych celów, pozostawiając sobie pełną niezależność w działaniach wewnętrznych. Podziękowała ustępującemu Zarządowi Głównemu za autentyczną, a nie pozorowaną współpracę. Porównując SAP z przed 5 lat i obecnie, zauważyła, że są to dwie różne organizacje. Przyjęte formy pracy i struktury sprawdziły się w działaniu. Zwróciła uwagę na brak oddziałów SAP w niektórych województwach. Świadczy to o silnym związku pomiędzy archiwami państwowymi a Stowarzyszeniem z jednej strony, z drugiej zaś jest objawem walki o rynek z konkurencją w dziedzinie działalności gospodarczej.
Z satysfakcją stwierdziła, iż Stowarzyszenie w sposób właściwy łączy działalność gospodarczą ze statutową, której cenną częścią są takie formy jak: konferencje, sesje, wydawnictwa, szkolenia itd.
Dla NDAP Stowarzyszenie jest organizacją partnerską, bardzo ważną, o czym m. in. swiadczy świadome wspieranie się na gruncie legislacyjnym. NDAP niezwykle zależy na współpracy ze Stowarzyszeniem, która leży w obopólnym interesie.
Stowarzyszenie cieszy się uznaniem za jakość wykonywanej pracy. Poprzez tę jakość środowisko archiwalne postrzegane jest przez społeczeństwo.
Dla utrzymania, a nawet podniesienia pozycji Stowarzyszenia bardzo ważny jest kierunek w jakim będzie się ono rozwijać. Zdaniem gościa, szczególnie ważną dziedziną jest działalność naukowa, wychodząca szeroko poza środowisko archiwalne. Przykładem jest podręcznik SAP używany przez środowisko akademickie. NDAP będzie wspierać SAP w tej działalności. Perspektywy tkwią również w formie organizacji szkoleń, zapraszaniu do współpracy przedstawicieli nauki z zagranicy itd. Ogromną rolę odgrywa Stowarzyszenie na forum współpracy międzynarodowej. Zasługa w tym głównie prezesa W. Stępniaka, dyrektorów J. Porazinskiego, J. Basty. Mamy najsilniejszą pozycję w Europie w naszym regionie. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych została wiceprezydentem oddziału europejskiego Międzynarodowej Rady Archiwów właśnie dlatego, że nasze archiwa i nasze środowisko cieszy się uznaniem.
Jest to niezwykle ważna forma aktywności, którą musimy rozwijać, by nie stracić tego, co już udało się uzyskać. Nakłada to na nas nowe zobowiązania, bo musimy aktywnie coś proponować, ale z drugiej strony poprzez tę aktywność umacniamy naszą pozycję.
Działalność merytoryczna SAP może przejawiać się w sekcjach. Sekcje poprzez specyfikę zajmowania się wycinkiem jakiejś działalności mogą pogłębiać naszą wiedzę i pomagać w osiąganiu coraz to lepszych rezultatów. Umocowanie sekcji w ramach struktur Stowarzyszenia ma usprawnić działalność, zachęcać do aktywności, na co dzień, a nie tylko tuż przed zjazdem. Oczywiście nie chodzi tutaj o dodatkową formę organizacyjną, ale o to, by sekcja była miejscem działalności merytorycznej, ciałem pomocniczym przy Stowarzyszeniu.
Na zakończenie D. Nałęcz życzyła nowemu zarządowi ogromnej satysfakcji z pracy. Zadeklarowała chęć dalszego współdziałania ze Stowarzyszeniem. Zaapelowała, abyśmy się krytykowali nawzajem i walczyli o sprawy wewnątrz, natomiast na zewnątrz jako środowisko występowali jednolicie. Musimy mieć świadomość, że w mediach najczęściej pojawiamy się na zasadzie negatywnej sensacji. Dlatego wspólnie musimy usilnie pracować nad zmianą tego stanu rzeczy.
W dyskusji nad sprawozdaniem ZG z działalności SAP zabrali głos m.in. Jan Jastrzębowski i Adam Cieślak. W wyniku głosowania sprawozdanie Zarządu Głównego zostało jednomyślnie zatwierdzone.
W głosowaniach podjęto uchwały:
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego (107 głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się),
- udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu (108 głosów, przy 1 wstrzymującym się),
- zatwierdzenie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej (przyjęte jednomyślnie),
- zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego (108 głosów, przy 1 wstrzymującym się),
- nadanie godności członków honorowych Stowarzyszenia,
- przynależność Stowarzyszenia do Międzynarodowej Rady Archiwów,
Na wniosek J. Porazinskiego delegaci jednomyślnie przyjęli uchwałę o podtrzymaniu woli dalszej przynależności do Międzynarodowej Rady Archiwów.
Wnioski o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia przedstawił K. Kozłowski oraz J. Porazinski. Do tej godności zgłoszono: Władysława Stępniaka, Irenę Radtke, Lucynę Turek-Kwiatkowską, Bolesława Woszczyńskiego, Andrzeja Tomczaka, Aurelię Dziedziuk oraz Czesława Biernata.
W głosowaniu nad przyjęciem wniosków poszczególni kandydaci uzyskali następujące wyniki:
- Cz. Biernat, W. Stępniak, A. Tomczak, L. Turek-Kwiatkowska, B. Woszczyński - przyjęte jednomyślnie,
- I. Radtke - przyjęty większością 108 głosów, przy 1 wstrzymującym się,
- A. Dziedziuk - przyjęty większością 101 głosów, przy 8 wstrzymujących się.
WYBORY WŁADZ STOWARZYSZENIA
Prowadzący drugą część obrad K. Stryjkowski ogłosił rozpoczęcie procedury wyborów do nowych władz Stowarzyszenia. Po zgłoszeniu kandydatów do władz Stowarzyszenia, listy kandydatów zostały zamknięte.
Delegaci, jednomyślnie, wybrali Komisję Skrutacyjną w składzie: Waldemar Wysocki, Tadeusz Grabarz, Adam Dudek, Włodzimierz Janowski, Olgierd Kempinski.
Członkowie Komisji Wyborczej udzielili delegatom instrukcji głosowania. Delegaci wybierają do ZG 23 osoby, a do Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego - 5.
Po zakończeniu głosowania W. Wysocki - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - przedstawił wyniki głosowania do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Do Zarządu Głównego zostali wybrani: R. Banduch, B. Bobusia, E. Borodij, A. Cieślak, A. Jabłoński, K. Jaroszek, J. Jastrzębowski, S. Klimkiewicz, H. Krajewska, H. Krystek, H. Kułdo, I. Łaborewicz, J. Macholak, A. Majchrzak, J. Porazinski, Z. Pustuła, R. Stelmach, Wł. Stępniak, K. Stryjkowski, E. Suchmiel, T. Suleja, P. Wojciechowski, U. Zarzycka-Sutter.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: J. Baranowskiego, B. Brandt-Golecką, K. Kozłowskiego, I. Matysiak-Aleksandrowicz, J. Miłosza.
W składzie Sądu Koleżeńskiego znaleśli się: P. Gut, St. Kłys, A. Kołodziejczyk, A.M. Nowak i E. Seweryn-Duda.
W przerwie obrad ukonstytuowały się nowowybrane władze SAP.
Po przerwie, przewodniczący obrad K. Kozłowski ogłosił że na pierwszym, konstytucyjnym posiedzeniu Zarząd Główny wybrał na prezesa Jarosława Porazinskiego, któremu przekazał kierownictwo obrad.
J. Porazinski dziękując za wybór oznajmił, iż na posiedzeniu Zarządu, w głosowaniu tajnym, dokonano wyboru 3 wiceprezesów: Zbigniewa Pustuły, Jana Macholaka, Eugeniusza Borodija. Pozostali członkowie Prezydium zostaną wyłonieni na następnym posiedzeniu ZG.
St. Kłys przedstawił wynik posiedzenia konstytucyjnego Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczącym został Stanisław Kłys, zastępcą przewodniczącego E. Seweryn-Duda, sekretarzem A. Kołodziejczyk a członkami M.A. Nowak i P. Gut.
J. Miłosz poinformował zebranych, iż Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Kazimierz Kozłowski - przewodniczący, J. Miłosz - sekretarz oraz członkowie: B. Brandt-Golecka, I. Matysiak i J. Baranowski.
WPROWADZENIE ZMIAN W STATUCIE STOWARZYSZENIA
H. Krystek przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Statutowej. Przypomniał, że Komisja została powołana 14 XII 2001r. w składzie: H. Kułdo, M. Niziołek, H. Krystek do dokonania zmian i uzupełnień wynikających z wymagań formalnych, potrzeby usprawnień organizacyjno-prawnych oraz w kontekście usprawnienia działalności gospodarczej. W grudniu 2001r. Zarząd Główny wystosował do oddziałów pismo z prośbą o nadsyłanie do 31 marca 2002 r. propozycji zmian statutu oraz umożliwienie wypowiedzenia się w tej sprawie wszystkim członkom oddziałów. W wyniku pisemnych propozycji zmian zgłoszonych przez: H. Krajewską, A. Cieślaka, Z. Pustułę, M. Niziołka, M. Koszutską, P. Wojciechowskiego oraz spotkań roboczych członków Komisji i konsultacji z prawnikami powstał jednolity tekst projektu statutu. Rodzaje wprowadzonych zmian to:
- poprawki o charakterze redakcyjnym;
- zmiany o charakterze organizacyjnym i proceduralnym;
- zmiany usprawniające prowadzenie działalności gospodarczej.
Wspomniany projekt nie uwzględnia zmian zasugerowanych na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego. Zmiany te Komisja uwzględniła dokonując autopoprawekś Następnie kontynuowano debatę nad statutem. Głos zabrali m.in. A. Cieślak, J. Porazinski, H. Krajewska, Z. Pustuła, M. Jasiński, J. Jastrzębowski, R. Majkowska, H. Krystek, K. Jaroszek, P. Milczanowski.
Po przerwie odbyły się głosowania nad zgłoszonymi poprawkami do statutu. Po odrzuceniu wszystkich zgłoszonych delegaci przystąpili do głosowania nad projektem statutu w formie przedłożonej przez Komisję Statutową. Projekt przyjęto większością 58 głosów, przy 4 przeciwnych i 9 wstrzymujących się.
UCHWALENIE EWENTUALNYCH ZMIAN DO REGULAMINÓW WYMAGAJĄCYCH ZATWIERDZENIA PRZEZ KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW (GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ I SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO)
UCHWALENIE PROGRAMU DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W KADENCJI 2002-2007
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków St. Flis omówił ogólnie dezyderaty przedstawione przez delegatów. Najliczniejsze pochodzą ze środowiska krakowskiego. Komisja uważa, że ważnym wnioskiem jest propozycja R. Majkowskiej, aby protokół obrad był opublikowany w terminie 3 miesięcy od zakończenia Zjazdu. Dokładny protokół Komisja przedstawi w późniejszym terminie.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
Na zakończenie obrad prezes J. Porazinski przedstawił plany i zamierzenia na rozpoczętą kadencję. „Czekają nas poważne zadania gospodarcze - nie możemy stanąć w miejscu. ZG musi podjąć poważne decyzje o inwestycjach".
Będą oczywiście nadal organizowane sympozja, prowadzona działalność wydawnicza. Fascynacja współpracą zagraniczną musi opierać się na realiach. Zachęcenie do współpracy jest bardzo trudne. Kiedy dochodzi do konkretnych rozmów, przeszkodą stają się pieniądze. Na zaproszenia przyjeżdżają przeważnie przedstawiciele administracji. Świetną reklamą Stowarzyszenia okazało się wydanie Archiwisty Polskiego w trzech językach. Wrażenie na gościach zagranicznych zrobiły tłumaczenia symultaniczne.
Głównym naszym obowiązkiem jest jednak dbanie o poziom zawodowy naszych członków.
Składając serdeczne podziękowania dla kolegów ze Szczecina za wkład włożony w organizację Zjazdu, zakończył obrady XII Krajowego Zjazdu Archiwistów Polskich.
Październik
10.X.2002 r. obyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego SAP - drugie w nowej kadencji władz (pierwsze odbyło się w trakcie obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP w Szczecinie dnia 14 września). Poświęcone było one niemal w całości sprawom organizacyjnym.
W związku z rezygnacją Andrzeja Majchrzaka z funkcji członka Zarządu Głównego, na jego miejsce, wybrano Urszulę Wieczorek.
Zarząd Główny dokonał wyboru Prezydium w składzie:
- Jarosław Porazinski - prezes,
- Zbigniew Pustuła, Eugeniusz Borodij, Jan Macholak - wiceprezesi,
- Krzysztof Stryjkowski - sekretarz generalny,
- Urszula Wieczorek - skarbnik,
- Urszula Zarzycka-Sutter i Roland Banduch - członkowie.
Zaakceptowano też następujący podział zadań i kompetencji członków Prezydium ZG:
- Zbigniew Pustuła - sprawy finansowe i gospodarcze stowarzyszenia,
- Eugeniusz Borodij - działalność Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej, wydawnictwa oraz działalność naukowa i popularyzatorska,
- Jan Macholak - sprawy organizacyjno-programowe oraz kontakty z oddziałami terenowymi SAP,
- Krzysztof Stryjkowski - nadzór nad pracą Biura SAP w porozumieniu z dyrektorem Biura, programowanie pracy Prezydium i ZG, koordynacja współpracy zagranicznej SAP.
Powołano również komisje problemowe:
- Komisję Gospodarczą, której podstawowym zadaniem będzie opiniowanie projektów dotyczących działalności gospodarczej SAP oraz koordynacja tej działalności we współpracy z wiceprezesem Zbigniewem Pustułą. W skład komisji zostali wybrani: Andrzej Majchrzak (przewodniczący), Ewa Suchmiel, Roland Banduch, Jerzy Kaźmierski, Eugenia Szymczuk. Zarząd Główny przyjął również regulamin pracy tej komisji.
- Komisję Programowo-Organizacyjną, której zasadniczym celem będzie przygotowanie programu działań stowarzyszenia w okresie kadencji oraz opiniowanie wniosków o dofinansowanie inicjatyw związanych z realizacją zamierzeń statutowych we współpracy z wiceprezesem Janem Macholakiem.
- Komisję do Współpracy z Zagranicą, której podstawowym zadaniem będzie wypracowanie modelu współpracy SAP ze stowarzyszeniami archiwistów z innych krajów, zasad i form wzajemnych kontaktów - również w ramach MRA oraz merytoryczne przygotowanie członków SAP do udziału w XV światowym Kongresie Archiwalnym w Wiedniu. Pracami tej komisji kieruje sekretarz generalny SAP Krzysztof Stryjkowski. W skład komisji zostali wybrani: Władysław Stępniak, Marek Romaniuk, Bogusław Bobusia.
Zarząd Główny powołał dwie sekcje problemowe:
- Sekcję Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych - z przewodniczącą Hanną Krajewską,
- Sekcję Archiwów Zakładowych - przewodniczącym został Andrzej Jabłoński.
Przewodniczących zobowiązano do opracowania regulaminów pracy sekcji oraz koncepcji pracy.
Na wniosek prezesa Jarosława Porazinskiego Zarząd Główny zaakceptował kandydaturę Eugeniusza Borodija na funkcję redaktora naczelnego kwartalnika Archiwista Polski.
Zarząd Główny przyjął następujące uchwały:
- o wysokości składki członkowskiej - 12 zł rocznie, emeryci i studenci - 6 zł (na wniosek wiceprezesa Jana Macholaka),
- o realizacji drugiego etapu inwestycji w Łubnej - rozbudowy archiwum rotacyjnego SAP (na wniosek wiceprezesa Zbigniewa Pustuły),
- o zobowiązaniu Komisji Gospodarczej do opracowania projektu powołania spółki SAP, która w imieniu stowarzyszenia i w jego interesie będzie prowadziła działalność gospodarczą (na wniosek wiceprezesa Zbigniewa Pustuły),
- o przyjęcie projektu dyplomu członka honorowego SAP (na wniosek sekretarza generalnego Krzysztofa Stryjkowskiego).
Listopad
5.XI.2002 r. obyło się w Warszawie inauguracyjne posiedzenie Komisji Gospodarczej Zarządu Głównego SAP. Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
- ukonstytuowanie się kierownictwa Komisji,
- koncepcja prac i zadań Komisji Gospodarczej,
- zaopiniowanie projektu umowy spółki,
- informacja dyrektora Biura ZG SAP o aktualnej sytuacji na rynku usług archiwalnych.
Skład i władze Komisji Gospodarczej:
- Andrzej Majchrzak - Przewodniczący,
- Ewa Suchmiel - Wiceprzewodniczący,
- Eugenia Szymczuk - Sekretarz,
- Roland Banduch, Jerzy Kaźmierski - Członkowie.
21.XI.2002 r. obyło się w Warszawie - pierwsze w nowej kadencji władz - posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. Prezydium, po dyskusji, przyjęło stanowisko w następujących sprawach:
- zasad działalności gospodarczej Stowarzyszenia w kadencji 2002-2007,
- projektu statutu spółki akcyjnej „Spółka Archiwistów Polskich S.A.",
- projektu regulaminu Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej,
- wstępnego rozliczenia kosztów IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich i XII Zjazdu Delegatów w Szczecinie,
- koncepcji współpracy z zagranicznymi stowarzyszeniami archiwistów.
Grudzień
11.XII.2002 r., w Warszawie, odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. W posiedzeniu, oprócz członków Zarządu Głównego, wzięli udział: Stanisław Kłys - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Jan Miłosz - sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej, Andrzej Majchrzak - Przewodniczący Komisji Gospodarczej oraz zaproszony prof. Krzysztof Skupieński.
Porządek obrad:
- wystąpienie prof. Krzysztofa Skupieńskiego w sprawie powołania nowego kierunku uniwersyteckiego „Zarządzanie dokumentacją",
- przyjęcie statutu spółki akcyjnej „Spółka Archiwistów Polskich S.A.",
- uchwalenie zasad działalności gospodarczej Stowarzyszenia w kadencji 2002-2007,
- przyjęcie regulaminu Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej.
W dyskusji, Zarząd Główny przedyskutował i przyjął stanowiska w następujących sprawach:
- odrzucono wniosek przyjęcia statutu spółki akcyjnej „Spółka Archiwistów Polskich S.A,
- przyjęto większością głosów, projektu statutu Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej,
- udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura do podpisywania umów i innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia (zgodnie z par. 60 pkt. 2 statutu SAP).
2003
Styczeń
30.I.2003 r., w Warszawie, odbyło się drugie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. W trakcie posiedzenia Prezydium przyjęło stanowisko w następujących sprawach:
- ustalenia kierunków działalności statutowej i gospodarczej SAP na rok 2003,
- wstępnej informacji o wykonaniu budżetu SAP w 2002 roku,
- uściślenia kryteriów przyznawania dotacji dla oddziałów i sekcji SAP,
- informacji o zakresie działania pełnomocnika NDAP ds. dokumentacji pracowniczej.
Marzec
18.III.2003 r., w Warszawie, miało miejsce trzecie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Posiedzenie Prezydium zwołane zostało w trybie nadzwyczajnym w celu omówienia kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia księgowości w Biurze ZG SAP w okresie od 25 lutego do 12 marca 2003 r.
Kwiecień
9.IV.2003 r., w Warszawie, odbyło się czwarte posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Przyjęty porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
- informację o międzynarodowej współpracy archiwalnej,
- informację o wynikach konsultacji z oddziałami SAP w sprawie powołania spółki SAP,
- informację o aktualnych problemach działalności Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej,
- ustalenie porządku posiedzenia Zarządu Głównego SAP,
- informację o aktualnym stanie działalności gospodarczej,
- rozważenie celowości sprzedaży nieruchomości SAP w Zielonce,
- rozważenie celowości zaciągnięcia kredytu bankowego.
Maj
14.V.2003 r., w Warszawie, na piątym posiedzeniu zebrało się Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Prezydium omówiło i przyjęło stanowisko w następujących sprawach:
- sytuacji i działalności Oddziału SAP we Wrocławiu,
- kursów archiwalnych,
- księgowości i prowizorium budżetowego,
- zaciągnięcia kredytu bankowego.
Czerwiec
4.VI.2003 r., w Warszawie, na pierwszym posiedzeniu zebrała się Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Oprócz członków GKR w posiedzeniu wzięli udział Zbigniew Pustuła - Wiceprezes ZG SAP oraz Andrzej Majchrzak - Przewodniczący Komisji Gospodarczej SAP.
Głównymi tematami posiedzenia było:
- ocena wyników kontroli wewnętrznej działu księgowości Biura ZG SAP,
- informacja o stanie finansowym Stowarzyszenia i potrzebach w tym zakresie,
- rozpatrzenie projektu prowizorium budżetowego SAP,
- sformułowanie zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej dla Zarządu Głównego SAP.
16.VI.2003 r., odbyło się w Warszawie czwarte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Oprócz członków Zarządu Głównego w posiedzeniu wzięli udział: Gabriela Bruszewska - p.o. Dyrektora Biura ZG SAP, Andrzej Majchrzak - Przewodniczący Komisji Gospodarczej SAP, Jan Miłosz - Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej, Izabela Matysiak-Aleksandrowicz - członej GKR oraz Grażyna Karst reprezentująca firmę Avanti.
Przyjęty porządek obrad obejmował mśinś następujące tematy:
- informację o aktualnej sytuacji w Stowarzyszeniu,
- informację o aktualnej sytuacji finansowej Stowarzyszenia oraz zadaniach w zakresie działalności gospodarczej,
- uchwalenie prowizorium budżetowego na rok 2003,
- propozycje dotacji na realizację zadań statutowych.
Po dyskusji, Zarząd Główny przyjął następujące uchwały dotyczące:
- uzależnienia wielkości dotacji dla Oddziałów SAP od liczby członków opłacających składki,
- zmian w regulaminie Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej,
- upoważnienia Prezdium Zarządu Głównego do sprzedaży obiektu archiwalnego w Zielonce.
Lipiec
23.VII.2003 r., w Warszawie, miało miejsce szóste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. Członkowie Prezydium przedyskutowali oraz przyjęli stanowisko w następujących sprawach:
- ustalenia porządku obrad naczelnych organów SAP w dniach 25 i 26 września 2003 r.
- rozpatrzenia projektu budżetu SAP na 2003 r.,
- omówienia bilansu i rachunku zysków i strat w 2002 r.,
- rozpatrzenia projektu podziału czystego zysku za 2002 r.,
- omówienia projektu wydatków w 2003 r. na cele statutowe,
- przyjęcia projektu podziału dotacji dla oddziałów i sekcji SAP,
- przyjęcia tymczasowego regulaminu organizacyjnego Biura ZG SAP.
Członkowie Prezydium dokonali również lustracji prowadzonej inwestycji w Łubnej.
Sierpień
28.VIII.2003 r., w Warszawie, miało miejsce drugie posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. W posiedzeniu udział wzięli: Kazimierz Kozłowski - Prze-wodniczący GKR, Jan Miłosz - Sekretarz oraz Izabela Matysiak- -Aleksandrowicz - członek GKR. Zarząd Główny SAP reprezentował Zbigniew Pustuła - Wiceprezes ZG SAP.
W trakcie posiedzenia przedstawiono i przedyskutowano następujące zagadnienia:
- sprawozdawczość finansowa SAP za rok 2002 (bilans, rachunek zysków i strat, omówienie sprawozdania finansowego),
- informację o wykonaniu budżetu w 2002 r.,
- projekt budżetu oraz preliminarz wydatków statutowych SAP na rok 2003.
29.VIII.2003 r., w Warszawie, odbyło się drugie posiedzenie Komisji Gospodarczej ZG SAP.. W posiedzeniu, oprócz członków Komisji, wziął udział Wiceprezes ZG SAP Zbigniew Pustuła. Ustalony porządek obrad obejmował następujące tematy:
- zapoznanie się ze sprawozdawczością finansową Stowarzyszenia za rok 2002 (bilans, rachunek zysków i strat, omówienie sprawozdania),
- informację o wykonaniu budżetu oraz preliminarza wydatków statutowych SAP w roku 2002,
- zaopiniowanie projektu budżetu oraz preliminarza wydatków statutowych na rok 2003.
Wrzesień
24.IX.2003 r., odbyło się w Warszawie siódme posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. W trakcie posiedzenia, po dyskusji, przyjęto stanowisko w następujących sprawach:
- zaopiniowania i przyjęcia projektu regulaminu pracy Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego SAP,
- mówienia kluczowych zagadnień, które będą przedstawione Zarządowi Głównemu na posiedzeniu w dniach 25-26 września 2003 r.,
- ustalenia scenariusza uroczystości otwarcia magazynu „Łubna II" w dniu 26 września 2003 r.,
- informacji o kosztach magazynu archiwalnego „Łubna II".
W dniach 25-26 IX 2003 r., odbyło się w Wawrze k. Warszawy, piąte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Oprócz członków Zarządu Głównego w obradach uczestniczyli Prezesi Oddziałów Stowarzyszenia: Rafał Chałoński, Joanna Chojecka, Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Jacek, Marlena Koter, Katarzyna Kowalczyk, Elżbieta Laska, Barbara Pazoła, Dariusz Rymar, Jadwiga Sałagacka, Leonard Smółka, Mieczysław Szylko, Eugenia Szymczuk, Wanda Więch-Tchórzewska, Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej Jan Miłosz, członek GKR Julian Baranowski, przedstawiciele Sądu Koleżeńskiego: Stanisław Kłyś - Przewodniczący, Ewa Seweryn-Duda - Wiceprzewodnicząca, Anna Kołodziejczyk - Sekretarz oraz Anna Nowak - członek SK, a także ze strony Komisji Gospodarczej: Andrzej Majchrzak - Przewodniczący oraz Jerzy Kaźmierski - członek.
Przyjęty porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
- przedstawienie projektu Regulaminu działania Zarządu Głównego i Prezydium ZG Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
- informację o głównych kierunkach działalności SAP w 2003 r.,
- omówienie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2002 r.,
- informację o wykonaniu budżetu SAP w 2002 r.,
- informację o strukturze wydatków na cele statutowe w 2002 r.,
- rozpatrzenie oraz zatwierdzenie projektu podziału czystego zysku za 2002 r.,
- rozpatrzenie i uchwalenie budżetu SAP na 2003 r.,
- omówienie i uchwalenie preliminarza wydatków na cele statutowe w 2003 r.,
- rozpatrzenie i uchwalenie podziału dotacji dla oddziałów i sekcji w 2003 r.,
- sprawę ściągalności składek członkowskich,
- rozpatrzenie i uchwalenie regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu Głównego SAP,
- rozpatrzenie i uchwalenie regulaminu pracy Biura Zarządu Głównego.
Po dyskusji, Zarząd Główny przyjął następujące uchwały:
- o przyjęciu regulamin działania Zarządu Głównego i Prezydium ZG SAP,
- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2002 r., wykonaniu budżetu SAP w 2002 r., strukturze wydatków na cele statutowe oraz podziału czystego zysku za 2002 r.,
- o przyjęciu projekt budżetu na 2003 r.,
- o przyjęciu preliminarza wydatków statutowych zatwierdzono w roku 2003,
- o podziale dotacji dla oddziałów SAP,
- o przyjęciu regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy Biura Zarządu Głównego.
Listopad
23.XI.2003 r., odbyło się ósme posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia:
- informację o przygotowaniach do przeprowadzenia inwentaryzacji w Stowarzyszeniu,
- informację o przygotowaniach do obchodu 40 rocznicy SAP,
- powołanie zespołu organizacyjnego V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich,
- wstępne założenia budżetu na rok 2004,
- informację o wizycie w Stowarzyszeniu Archiwistów na Słowacji,
- wstępne przyjęcie instrukcji dla magazynów archiwalnych w Łubnej, Zielonce i Katowicach.
2004
Luty
4.II.2004 r., odbyło się dziewiąte posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. Przyjęty porządek obrad obejmował:
- informacje o pracy Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej,
- rozpatrzenie projektów regulaminów sekcji: Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości oraz Archiwistów Instytucji Naukowych,
- informacje o przygotowaniach do XV Światowego Kongresu Archiwistów we Wiedniu,
- informacje o reorganizacji pracy archiwów SAP w Łubnej i Zielonce,
- rozpatrzenie projektu instrukcji kancelaryjnej i projektu rzeczowego wykazu akt SAP,
- informacje o dochodowości SAP za 2003 r.
Marzec
12.III.2004 r. miało miejsce dziesiąte posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. Członkowie Prezydium przyjęli stanowisko w następujących sprawach:
- porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego SAP,
- projektów regulaminów Sekcji Archiwistów Instytucji Naukowych i Kulturalnych i Sekcji Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości,
- bilansu oraz rachunku zysków i strat SAP za 2003 r.,
- realizacji budżetu SAP w 2003 r., oraz projektu budżetu na 2004 r.,
- wydatkach statutowych SAP w 2003 r., projekcie wydatków statutowych na 2004 r., oraz podziale dotacji dla oddziałów i sekcji na 2004 r.,
- projektu podziału czystego zysku SAP.
16.III.2004 r., w Warszawie, odbyło się trzecie posiedzenie Komisji Gospodarczej Zarządu Głównego SAP. W trakcie posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się i przedyskutowali następujące zagadnienia:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2003,
- wykonanie budżetu SAP w roku 2003,
- porównanie wykonania budżetu SAP w 2003 r. z wykonaniem budżetu w latach poprzednich,
- wykonanie preliminarza wydatków statutowych w roku 2003 oraz projekt preliminarza wydatków statutowych na rok 2004.
19.III.2004 r. miało miejsce trzecie posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej. Oprócz człon-ków GKR w obradach wzięli udział Jarosław Porazinski - Prezes Zarządu Głównego SAP, Zbigniew Pustuła - Wiceprezes ZG SAP oraz Iwona Ziemkiewicz - Główna Ksiegowa Biura Zarzadu Głównego SAP.
Przedmiotem obrad było zapoznanie się ze sprawozdawczością finansowa Stowarzyszenia, wykonaniem budżetu wydatkach statutowych w roku 2003 oraz projektami budżetu oraz preliminarza wydatków statutowych na 2004 r. Członkowie GKR, po wnikliwej analizie, przyjęli do akceptującej wiadomości bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2003 a także pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu oraz wydatków statutowych na 2004 r.
25.III.2004 r., odbyło się w Warszawie szóste posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Oprócz członków Zarządu Głównego w obradach uczestniczyli członek GKR Julian Baranowski oraz Andrzej Majchrzak - Przewodniczacy Komisji Gospodarczej. Przyjęty porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
- informacja Prezesa ZG SAP Jarosława Porazinskiego o głównych kierunkach działalności SAP w 2003 i 2004 r.,
- omówienie oraz zatwierdzenie bilansu SAP za 2003 rś oraz rachunku zysku i strat za 2003 r.,
- informacja o wykonaniu budżetu SAP w 2003 r. oraz rozpatrzenie i uchwalenie projektu budżetu SAP na rok 2004,
- informacja o realizacji wydatków statutowych w 2003 r. oraz rozpatrzenie i uchwalenie preliminarza wydatków statutowych na 2004 r. i podziału dotacji dla oddziałów w 2004 r.,
- rozpatrzenie oraz zatwierdzenie projektu podziału czystego zysku za 2003 r.,
- propozycja usprawnienia rozliczania składek członkowskich.
Po dyskusji, Zarząd Główny przyjął następujące uchwały dotyczące:
- zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2003 r.,
- wykonania budżetu Stowarzyszenia w roku 2003 oraz przyjęcia budżetu na rok 2004,
- wykonania wydatków statutowych w roku 2003, zatwierdzenia preliminarza wydatków statutowych na rok 2004 oraz projektu podziału dotacji dla oddziałów SAP na 2004 r.
- podziału zysku bilansowego,
- rozliczania składek członkowskich przez oddziały SAP w drodze uchwały Zarządu Głównego.
Maj
14.V.2004 r., w Warszawie, odbyło się jedenaste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. W porządku obrad znalazły się następujące punkty:
- informacja o stanie przygotowań członków SAP do udziału w XV Międzynarodowym Kongresie Archiwistów we Wiedniu (zaakceptowanie listy kandydatów, sprawy organizacyjne),
- omówienie budowy i zawartości strony internetowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
- informacja o stanie przygotowań do I Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości,
- informacja o działalności archiwum SAP w Łubnej.
Sierpień
9.VIII.2004 r. miało miejsce dwunaste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. Podczas obrad omówiono następujace zagadnienia:
- wykonanie budżetu oraz preliminarza wydatków statutowych za I półrocze,
- symulacje dochodowości SAP do 2012 r.,
- przygotowania do udziału w XV Światowym Kongresie Archiwistów we Wiedniu,
- przygotowania do Zjazdu Archiwistów Europejskich w 2006 r.,
- regulamin Sekcji Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości,
- stronę internetowa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
Październik
28.X.2004 r. miało miejsce trzynaste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. W porządku obrad znalazły się następujące zagadnienia:
- informacja o udziale delegacji SAP w XV Światowym Kongresie Archiwistów we Wiedniu,
- przyjęcie projektów regulaminu Sekcji Archiwistów Instytucji Naukowych i Kulturalnych oraz Sekcji Archiwistów Archiwów Samorządowych,
- przygotowania do organizacji Europejskiej Konferencji Archiwistów w Poznaniu w 2006 roku,
- podjęcie przygotowań do obchodów w 2005 r. 40-lecia SAP,
- informacja o przebiegu realizacji budżetu w trzech kwartałach 2004 r.
Listopad
26.XI.2004 r., w Warszawie odbyło się siódme posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Oprócz członków Zarządu Głównego w obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Ewa Seweryn-Duda - Przewodnicząca Sekcji Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, Piotr Wojciechowski - Przewodniczący Sekcji Archiwistów Samorządowych, Marlena Koter - Prezes Oddziału SAP w Olsztynie oraz Waldemar Chorążyczewski - członek ICA/SPA. W porządku obrad znalazły sie następujące zagadnienia:
- informacja Prezesa ZG SAP Jarosława Porazinskiego o udziale delegacji SAP w XV Światowym Kongresie Archiwistów we Wiedniu oraz o głównych kierunkach działalności SAP na rok 2005,
- zatwierdzenie regulaminów sekcji branżowych,
- informacja o działalności Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej,
- obchody 40-lecia Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
- informacja o przygotowaniach do Europejskiej Konferencji Archiwistów w 2006 r. w Poznaniu,
- wybór miejsca obrad V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich oraz XIII Zjazdu Delegatów SAP w 2007 r.,
- wyniki działalności gospodarczej w trzech kwartałach 2004 r. oraz perspektywy tej działalności na 2005 r.,
Po omówieniu poszczególnych zagadnień i dyskusji, Zarząd Główny przyjął następujące uchwały:
- o ukonstytuowaniu sekcji branżowych SAP (Sekcja Archiwów Zakładowych, Sekcja Archiwistów Instytucji Naukowych i Kulturalnych, Sekcja Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, Sekcja Archiwistów Samorządowych) oraz zatwierdzeniu regulaminów sekcji,
- o wyborze Olsztyna jako miejsca obrad V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich oraz XIII Zjazdu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
- o rozliczania składek członkowskich przez oddziały.
Grudzień
29.XII.2004 r. odbyło się czternaste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. Podczas posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:
- stanowisko Prezydium w sprawie wniosku Hanny Krajewskiej - członka Zarządu Głównego SAP - w sprawie udostępniania dokumentacji SAP,
- stanowisko Prezydium w sprawie pisma Zarządu Sekcji Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości,
- przygotowania do spotkania Rady Programowej Kongresu Archiwistów Europejskich „Poznań 2006",
- informacje o działaniach organizacyjno-statutowych SAP w 2005 r.
2005
Kwiecień
21.IV.2005 r., w Warszawie, odbyło się piętnaste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. W trakcie posiedzenia Prezydium przyjęło stanowisko w następujących sprawach:
- nowelizacji statutu SAP,
- wydawnictwa okolicznościowego na 40-lecie SAP,
- bilansu oraz rachunku zysków i strat SAP za 2004 r.,
- realizacji budżetu SAP w 2004 r. oraz projektu budżetu na 2005 r.,
- wydatków statutowych SAP w 2004 r., projektu wydatków statutowych na 2005 r. oraz podziału dotacji dla oddziałów i sekcji na 2005 r.,
- analizy projektu podziału czystego zysku bilansowego SAP za 2004 r.
28.IV.2005 r., w Warszawie odbyło się ósme posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Oprócz członków Zarządu Głównego w obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Andrzej Majchrzak - Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Julian Baranowski - członek Głównej Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad - po wniesionych poprawkach - przedstawiał się następująco:
- sprawozdanie Prezesa Jarosława Porazinskiego o głównych zadaniach SAP realizowanych w 2004 r. oraz o kierunkach działalności SAP w 2005 r.,
- składki członkowskie w oddziałach SAP na 2005 r.,
- zasady przyjmowania do SAP członków wspierających (osoby prawne),
- omówienie oraz zatwierdzenie bilansu SAP za 2004 r. oraz rachunku zysku i strat za 2004 rok,
- rozpatrzenie oraz zatwierdzenie projektu podziału czystego zysku za 2004 r.,
- opinia Komisji Gospodarczej na temat sprawozdawczości finansowej SAP za 2004 r.,
- informacja o wykonaniu budżetu SAP w 2004 r. oraz rozpatrzenie i uchwalenie projektu budżetu na rok 2005,
- informacja o realizacji wydatków statutowych w 2004 r. oraz rozpatrzenie i uchwalenie preliminarza wydatków statutowych na 2005 r. a także podziału dotacji dla oddziałów w 2005 r,
- zatwierdzenie projektu regulaminu działania zarządów oddziałów SAP,
- sprawa rocznej sprawozdawczości z działalności oddziałów SAP,
- zatwierdzenie projektu regulaminu działania zespołu opiniodawczego d.s. dotacji na działalność statutową SAP,
- wolne wnioski: podjecie uchwały o rozwiązaniu Oddziału SAP w Opolu oraz sprawa zgłoszenia działalności oddziałów SAP u władz miejscowych.
Po przedstawieniu poszczególnych zagadnień i dyskusji, Zarząd Główny przyjął w głosowaniu następujące uchwały:
- pozostawienie w oddziałach 100 % składek członkowskich za 2005 rok,
- odrzucenie wniosku firmy "Archiwa Śląskie" przyjęcia w poczet członków wspierających SAP oraz upoważnienia Prezydium ZG do przeprowadzenia dalszych rozmów z kierownictwem firmy,
- zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysku i strat za 2004 rok,
- podział zysku bilansowego SAP osiągniętego w 2004 roku,
- przyjęcie projektu budżetu SAP na 2005 rok,
- zatwierdzenie preliminarza wydatków statutowych na 2005 rok oraz podziału dotacji dla oddziałów w 2005 roku,
- przyjęcie ramowego regulaminu działania zarządów oddziałów,
- przyjęcie regulamin działalności zespołu opiniodawczego ds. dotacji na działalność statutową SAP,
- rozwiązanie oddziału SAP w Opolu.
Wrzesień
16.IX.2005 r., w Puszczykowie k. Poznania, odbyło się szesnaste, wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium omówili w następujące zagadnienia:
- przygotowania do centralnych obchodów jubileuszu 40-lecia SAP,
- sprawę inwestycji „Łubna",
- przyjęcie Spółki "Archiwa Śląskie" na członka wspierającego,
Listopad
14.XI.2005 r., w Warszawie, odbyło się siedemnaste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Przyjęty porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
- informacje o stanie przygotowań do VII Europejskiej Konferencji Archiwów w Warszawie „Archiwista: zawód przyszłości w Europie",
- założenia organizacyjne V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich oraz XIII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP w Olsztynie. Przyjecie harmonogramu przygotowań,
- sprawa inwestycji w Łubnej oraz informacja o wykonaniu budżetu SAP za kwartały I-III 2005 r
Grudzień
5.XII.2005 r., w Warszawie, odbyło się dziewiąte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Przyjęty porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
- założenia organizacyjne V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich oraz XIII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP w Olsztynie w 2007 r.,
- wykorzystywanie dotacji przyznawanych przez Zarząd Główny oddziałom terenowym i sekcjom branżowym SAP,
- informacja o wykonaniu budżetu SAP za trzy kwartały 2005 r.,
- sprawa inwestycji-rozbudowy Archiwum Rotacyjnego "Ład" w Łubnej,
- przyjęcie Spółki "Archiwa Śląskie" jako członka wspierającego SAP
Po dyskusji, Zarząd Główny przyjął następujące uchwały dotyczące:
- zatwierdzenia składu Komitetu Programowo-Naukowego V PZAP oraz powołaniu przewodniczącego i Komisji Statutowej w składzie: Kazimierz Jaroszek - przewodniczacy, członkowie: Helena Kułdo, Roland Banduch, Jan Miłosz, Adam Cieslak,
- wykorzystania w okresie dwóch lat przez oddziały i sekcje Stowarzyszenia dotacji przyznawanych przez Zarząd Główny na działalność statutowa,
- rozpoczęcia kolejnego etapu rozbudowy Archiwum Rotacyjnego „ŁAD" - „Łubna III",
- przyjęcia w charakterze członka wspierającego SAP Spółkę "Archiwa Śląskie",
- rozliczania składek członkowskich przez oddziały SAP w drodze uchwały Zarządu Głównego.
2006
Marzec
20.III.2006 r., odbyło się osiemnaste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. W porządku obrad znalazły się następujące zagadnienia:
- informacja o stanie przygotowań do VII Europejskiej Konferencji Archiwistów w Warszawie,
- informacja o działalności statutowej Oddziałów i Sekcji SAP w 2005 r. i przebiegu zebrań sprawozdawczych za 2005r.,
- zadania statutowe Oddziałów i Sekcji SAP w 2006r.,
- informacja o efektach działalności gospodarczej SAP w 2005r. (sprawozdawczość finansowa).
28.III.2006 r., w Warszawie, odbyło się trzecie posiedzenie Komisji Gospodarczej Zarządu Głównego SAP. W trakcie posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się i przedyskutowali następujące zagadnienia:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2005 oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SAP za rok 2005,
- wykonanie budżetu SAP w roku 2005,
- porównanie projektu preliminarza wydatków statutowych SAP na 2006 r. z preliminarzem przyjętym w dniu 20 marca 2006 r. na posiedzeniu Prezydium ZG SAP,
- porównanie wykonania budżetu SAP w 2005 r. z wykonaniem budżetu w latach poprzednich,
- omówienie wydatków na cele statutowe SAP w 2005 r., projektu preliminarza wydatków statutowych SAP na 2006 r. oraz projektu podziału zysku bilansowego SAP osiągniętego w 2005 r.,
- doinwestowanie Archiwum w Łubnej, remont biura ZG, wzrost osobowego funduszu płac planowanym w 2006 roku, sprzedaż programów komputerowych, wydatki statutowe, w tym fundusze przeznaczone na V PZAP i Europejską Konferencję Archiwistów.
Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdania finansowe za 2005 rok, projekt preliminarza wydatków statutowych SAP na 2006 r. oraz pozytywnie oceniła działalność sekcji branżowych w 2005 roku.
Kwiecień
10.IV.2006 r., w Warszawie, odbyło się dziesiąte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. W porządku obrad znalazły się następujące zagadnienia:
- ważniejsze działania Stowarzyszenia w 2005 r. oraz zadania na 2006 r.,
- informacja o działalności oddziałów i sekcji SAP w 2005 r. i ich ważniejsze działania na 2006 r.,
- informacja o działalności Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej w 2005 r.,
- bilansu SAP za 2005 r. oraz rachunek zysku i strat za 2005 r.,
- wykonanie budżetu SAP w 2005 r. oraz projekt budżetu na rok 2006,
- podział czystego zysku za 2005 r.,
- realizacja wydatków statutowych w 2005 r. oraz preliminarz wydatków statutowych na 2006 r. i podział dotacji dla oddziałów na 2006 r.
Po dyskusji, Zarząd Główny przyjął następujące uchwały dotyczące:
- udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu za 2005 r.,
- przyjęcia projekt budżetu na rok 2006,
- przyjęcia podział czystego zysku na 2006 r.,
- przyjęcia preliminarz wydatków statutowych na 2006 r. i podział dotacji dla oddziałów na 2006 r.,
- zobowiązania oddziałów SAP, w terminie do 30.VI.2006 r. do rejestracji swojej działalności we właściwym organie nadzoru oraz zobowiązania prezesów oddziałów SAP, w terminie do 15.II.2007 r., do złożenia sprawozdania dotyczącego liczby członków oraz udokumentowania opłaconych przez nich składek członkowskich za 2006 r.
W trakcie posiedzenia wiceprezes ZG SAP Jan Macholak poinformował zebranych o powstaniu Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości.
Lipiec
W dniach 10 i 11.VII.2006 r., odbyło się w Archiwum Państwowym w Olsztynie dziewiętnaste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia:
- informację o przebiegu VII Europejskiej Konferencji Archiwistów w Warszawie,
- informację o działaniach programowych SAP w pierwszym półroczu 2006 r.,
- informację o ważniejszych przedsięwzięciach gospodarczych SAP,
- informację o przebiegu pierwszego spotkania Komitetu Naukowo-Programowego V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich,
- koncepcję organizacyjną V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich.
Październik
16.X.2006 r., odbyło się w Warszawie dwudzieste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. W posiedzeniu, oprócz członków Prezydium wzięli udział zaproszeni goście: Marlena Koter - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich oraz Kazimierz Jaroszek - Przewodniczący Komisji Statutowej XIII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP. W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia:
- informację o wynikach działalności gospodarczej za pierwsze półrocze 2006 r.,
- informację o działalności Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej,
- informację o przygotowaniach do V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich i XIII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP w Olsztynie,
- sprawy kadrowe oraz planowany porządek obrad Zarządu Głównego.
Grudzień
14.XII.2006 r., w Warszawie, odbyło się jedenaste posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Oprócz członków Zarządu Głównego, w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Marlena Koter - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Eugenia Szymczuk - Prezes Oddziału SAP w Warszawie, Andrzej Majchrzak - Przewodniczący Komisji Gospodarczej SAP, Leszek Bodio - Przewodniczący Sekcji „Archiwa Samorządowe". Porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
- uzupełnienie składu Zarządu Głównego SAP,
- informacja o działalności SAP w 2006 r.,
- informacja o wynikach działalności gospodarczej SAP za trzy kwartały 2006 r.,
- informacja o działalności Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej,
- informacja o przygotowaniach do V Powszechnego Zjazdu Archiwistów oraz XIII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP,
- przyjęcie preliminarza kosztów zjazdów w Olsztynie,
- sprawa sekcji Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości.
Obecni na posiedzeniu minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w tym roku: Jana Jastrzębowskiego, członka Zarządu Głównego SAP oraz prof. dr hab. Mariana Wojciechowskiego, b. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Po dyskusji i w głosowaniu, Zarząd Główny przyjął następujące uchwały dotyczące:
- dokooptowaniu do składu Zarządu Głównego Eugenii Szymczuk,
- przyjęcia preliminarza kosztów zjazdów w Olsztynie,
- rozwiązania Sekcji Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości.
2007
Luty
16.II.2007 r., odbyło się dwudzieste pierwsze posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. W porządku obrad znalazły się następujące zagadnienia:
- sprawy gospodarcze - przygotowania do kolejnych inwestycji w Łubnej,
- stan przygotowań do Zjazdów w Olsztynie,
- współpraca zagraniczna.
Marzec
W dniu 12.III.2007 r., odbyło się w Warszawie dwudzieste drugie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia:
- sprawy kadrowe,
- informacja o sprawach bieżących,
- informację o ważniejszych przedsięwzięciach gospodarczych SAP,
- informacja o przebiegu wizyty na Słowacji.
Kwiecień
W dniach 12.IV.2007 r., odbyło się w Warszawie dwudzieste trzecie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SAP. W porządku posiedzenia znalazły się następujące zagadnienia:
- informacja o sprawach bieżących Stowarzyszenia,
- informacja o działalności statutowej Oddziałów i Sekcji SAP w 2006 r.,
- informacja o efektach działalności gospodarczej SAP w 2006 r.,
- ustalenie porządku obrad Zarządu Głównego.
23.IV.2007 r., w Warszawie, odbyło się dwunaste posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Oprócz członków Zarządu Głównego, w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Marlena Koter - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Andrzej Majchrzak - Przewodniczący Komisji Gospodarczej SAP. Porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
- ważniejsze działania Stowarzyszenia w 2006 roku oraz zadania na 2007 r.,
- informacja o przygotowaniach do zjazdów w Olsztynie i trybie przygotowania materiałów,
- informacja o pracy Komisji Statutowej,
- omówienie oraz zatwierdzenie bilansu SAP za 2006 r. oraz rachunku zysku i strat za 2006 r.,
- opinia Głównej Komisji Rewizyjnej SAP na temat sprawozdawczości finansowej SAP za 2006 r.,
- opinia Komisji Gospodarczej SAP na temat sprawozdawczości finansowej SAP za 2006 r.,
- informacja o wykonaniu budżetu SAP w 2006 r. oraz rozpatrzenie i uchwalenie projektu budżetu na 2007 r.,
- rozpatrzenie oraz zatwierdzenie projektu podziału czystego zysku za 2006 r.,
- informacja o realizacji wydatków statutowych w 2006 r. oraz rozpatrzenie i uchwalenie preliminarza wydatków statutowych na 2007 r. a także podziału dotacji dla oddziałów na 2007 r.,
- rozpatrzenie wniosków o nadanie tytułu członka honorowego SAP,
- stanowisko SAP wobec zmian w ustawie archiwalnej zaproponowanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Po dyskusji i w głosowaniu, Zarząd Główny przyjął następujące uchwały dotyczące:
- zatwierdzenia bilansu SAP za 2006 r. oraz rachunku zysku i strat za 2006 r.,
- wykonania budżetu SAP w 2006 r. oraz uchwalenie projektu budżetu na 2007 r.,
- zatwierdzenia projektu podziału czystego zysku za 2006 r.,
- realizacji wydatków statutowych w 2006 r. oraz uchwalenia preliminarza wydatków statutowych na 2007 r. a także podziału dotacji dla oddziałów na 2007 r.
- uzupełnienia do Uchwały ZG SAP z dnia 14.XII. 2006 dot. regulaminu przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w oddziałach terenowych w okresie od 10 maja do 30 czerwca 2007 r. - do punktu 3 dodać „o", w brzmieniu: "do liczby członków Oddziału od której ustala się liczbę delegatów na XIII Krajowy Zjazd Delegatów SAP w stosunku 1:10 wlicza się wszystkich członków figurujących w aktualnej w dniu wyborów ewidencji członków Oddziału".
Czerwiec
25.VI.2007 r., w Warszawie, w Archiwum Głównym Akt Dawnych, odbyło się trzynaste po-siedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Oprócz członków Zarządu Głównego, w posiedzeniu wzięli udział:
członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej: Jan Miłosz (sekretarz), Barbara Brand-Golecka (członek), Izabela Matysiak-Aleksandrowicz (członek), Julian Baranowski (członek);
członkowie Sądu Koleżeńskiego: Ewa Seweryn-Duda (wiceprzewodnicząca), Anna Kołodziejczyk (sekretarz), Paweł Gut (członek);
członkowie Komisji Gospodarczej: Andrzej Majchrzak (przewodniczący), Jerzy Kaźmierski (członek);
prezesi Oddziałów SAP: Adam Chałoński (Kielce), Stanisław Flis (Gdańsk), Ewa Piórkowska (Płock), Lucyna Hartz (Wrocław), Edyta Łaborewicz (Legnica), Marlena Koter (Olsztyn), Agnieszka Jacek (Rzeszów), Mirosław Szatarski (Zielona Góra), Wanda Więch-Tchórzewska (Siedlce), Grażyna Ptaszycka (Katowice).
Proponowany porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
- tezy do sprawozdania Zarządu Głównego SAP za okres 2002-2007,
- przyjęcie projektów uchwał na XIII Krajowy Zjazd Delegatów SAP (proponowany porządek obrad Zjazdu, regulamin obrad Zjazdu),
- wprowadzenie do dyskusji na temat zmian w statucie Stowarzyszenia,
- informacja na temat programu V Powszechnego Zjazdu Archiwistów,
- uzupełnienia preliminarza V powszechnego Zjazdu Archiwistów,
- sprawy różne.
Po dyskusji nad wniesionymi przez Kazimierza Jaroszka zmianami w głosowaniu, Zarząd Główny przyjął następujące uchwały dotyczące:
- projektów uchwał na XIII Krajowy Zjazd Delegatów - proponowanego porządku obrad Zjazdu oraz regulaminu obrad Zjazdu,
- uzupełnienia preliminarza V powszechnego Zjazdu Archiwistów.
Wrzesień
6.IX.2007 r., w Olsztynie, odbyło się czternaste - ostatnie w kończącej się kadencji - posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Zaproponowany przez prezesa SAP Jarosława Porazinskiego porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
- sprawy poprawek do statutu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
- wybór przewodniczącego obrad XIII Zjazdu Delegatów SAP,
- rekomendacje do nowego Zarządu Głównego SAP,
- sprawy różne,
- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego SAP.
Po dyskusji, w głosowaniu, Zarząd Główny przyjął następujące uchwały dotyczące:
- zgłaszania uwag do statutu SAP w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Komisji Statutowej Kazimierza Jaroszka,
- rekomendowania XIII Zjazdowi SAP do nowego Zarządu Głównego następujących osób (w nawiasi zgłaszający):
- Eugenia Szymczuk (Krzysztof Stryjkowski),
- Eugeniusz Borodij (Urszula Wieczorek),
- Jarosław Porazinski (Zbigniew Pustuła),
- Kazimierz Jaroszek (Zbigniew Pustuła),
- Krzysztof Stryjkowski (Helena Kułdo),
- Jan Macholak (Teresa Suleja),
- Hanna Krajewska (Teresa Suleja),
- Adam Cieślak (Hanna Krajewska),
- Henryk Krystek (Roman Stelmach),
- Ewa Suchmiel (Adam Cieślak),
- Andrzej Jabłoński (Krzysztof Stryjkowski),
- Jan Miłosz (Krzysztof Stryjkowski),
- Roman Stelmach (Roland Banduch).
Z rekomendowanych, osób Henryk Krystek nie przyjął propozycji kandydowania do nowego Zarzą-du Głównego SAP.
- przyjęcia protokołu z trzynastego posiedzenia Zarządu Głównego Sap z dnia 25.VI.2007 r. z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Hannę Krajewską i Kazimierza Jaroszka.
Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Jarosław Porazinski podziękował zebranym za udział i pracę w Zarządzie Głównym w kadencji 2002-2007 i życzył osobom rekomendowanym ponownego wyboru.
dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
drukuj
poleć znajomym
napisz do nas
